ईडी ने की चीन की कंपनियों की 106 करोड़ की संपत्तियां कुर्क
- भारत और दुबई में ठगी मामले पर कार्रवाई
एचपीजेड टोकन एप के जरिये ठगी मामले से जुड़ी मनी लान्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत और दुबई में 106.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें कुछ चीनी शेल कंपनियों को संपत्तियां भी शामिल हैं। इस एप के जरिये निवेशकों को 57 हजार रुपये के निवेश पर तीन महीने तक रोजाना चार हजार रुपये का रिटर्न देने का वादा कर ठगा गया था। इस मामले में पहले भी कुछ संपत्तियों की कुर्को हो चुकी है।
ईडी के मुताबिक, जिन चीनी शेल कंपनियों की संपत्ति अटैच की गई हैं, उन्होंने एचपीजेड टोकन एप पर लोगों को भारी रिटर्न का झांसा देकर निवेश कराया था। ये कंपनियां ऑनलाइन गेमिंग व बेटिंग वेबसाइट भी चलाती थीं। ईडी ने मार्च में आरोपपत्र दाखिल कर 299 संस्थाओं को आरोपी बनाया है। इनमें 76 चीनी नियंत्रित संस्थाएं हैं, जिनमें 10 निदेशक चीनी मूल के हैं, जबकि दो संस्थाओं का अन्य विदेशी नागरिक संचालन करते हैं।
ईडी ने कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई की एफआईआर के आधार पर मनी लोन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। आपराधिक आय को ठिकाने लगाने के लिए विभिन्न मुखौटा कंपनियों व डमी निदेशकों के बैंक खाते और मर्चेट आईडी खोले गए थे।
